董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我代表公司董事会，向五届三次股东代表大会做工作报告，请予审议。

一、2016年的主要工作情况

2016年，世界经济受金融?；跋旄此辗α?；国内经济因实施“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等新政策，速度放缓，总量缩减；实体经济受经济大环境的影响冲击，举步维艰，生存困难；行业经济由于产能严重过剩，至今依然没有走出“寒冬”。

过去的一年，尽管经济形势严峻，尽管全行业都不景气，但为了企业的生存，为了员工的利益，我们主动应对挑战，积极“破冰解困”，努力化解不利因素，想方设法增效减亏。全年亏损2599万元，比上年减亏2964万元，与年初测算和预想的6000—7000万元相比，减亏更多。全集团公司合并计算亏损2164万元，减亏1182万元。造成我们继续亏损的原因，从外因上看是因为市场变化无常，大部分时候产品成本高于市场销价；从内因上看是因为我们人员相对较多、人工费用居高不下、生产开工不足。

能够在上年实际基础上、在年初预算目标上实现减亏，除了有市场因素以外，从管理层面说，是实施了一系列及时正确的决策。一、适时调控产量。做到市场好时多产，满足市场需求；市场不好时少产，避免大量积压。1号高炉前年11月大修结束，由于市场不好，一直没有投产，直到市场抬头，于去年4月15日开炉投产。根据市场变化，1号高炉又在去年底停产，保留2号高炉生产。二、降薪减员放假。年初，在不得已的情况下，调减了员工工资，大幅度降低了管理层工资。为了减少开支，清退了返聘人员，清退了保安人员，清退了装卸队人员，清退了零工。依据铁矿的生产实际和本人意愿，对铁矿部分员工放了长假。由此，一定程度上减轻了企业压力。三、重视基础管理。一是提升管理标准化层次。有序推进四项体系认证，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系通过了换版审核，能源管理体系首次通过了审核；二是提升安全生产能力。通过专题教育、举办系列活动、实施救援演练等方法手段，员工安全意识普遍增强。安全检查常态化、专业化、规范化，检查出的隐患，都及时进行了整改。通过努力，厂矿实现了全年生产安全无事故目标；三是提升现场管理水平。借助给日本客户生产配重的契机，进一步加强了整理、整顿、清洁等为主要内容的3S管理，现场管理和文明生产发生了较大变化。四、进行技术改造。对铸铁机进行工艺提升改进，既促进了生产顺利进行，又进一步提高了生铁表面质量；对铸造车间进行生产布局改进，使生产流程更加科学规范，更加顺畅合理；对铁水运输轨道进行完善改进，铁水运输更加安全便捷。这些技改项目，达到了投资少、见效快的目的。五、主动开拓市场。面对市场风云变幻，价格跌宕不测的严峻形势，年初以来，在抓住一批老客户的基础上，努力开拓新用户，开发新市场，销售空间往西部扩展，年销售过万吨。为使产品卖出较好价格，通过网上比对、信息反馈等途径，紧盯市场行情，产品销售综合价格高于全省平均水平。坚持“先付款、后发货”原则，货款回收率继续保持100%。同时，努力做好采购文章。大宗原材料采购，既保证原料质量，又争取享受优惠政策。备品备件等辅助材料采购，利用“买方市场”，捕捉市场信息，修订供需协议，尽力降低库存数量。

从队伍层面说，是广大员工做出了积极的努力和牺牲。在企业提出减薪的情况下，尽管心里不情愿，但大部分员工能够体谅企业、理解企业、顾全大局，愿意和企业同甘共苦的。大家响应公司的号召，不仅没有影响到情绪和工作，而且很多团队和个人比以往更加突出，工作面貌振奋昂扬，工作干劲有增无减，工作成果大量显现。铁厂机修车间钳工班加工备品备件430多吨，同比增加100多吨，制作安装了烧结、炼铁除尘设备，节约制作费和安装费200多万元。炼铁车间鼓风机班自己动手安装鼓风机，自己改造风机管路，仅安装鼓风机本体，就节约费用20万元。铸造车间为了节约电费，利用深夜用电谷时段组织生产，7月份夜班生产铸钢模600多件，节约电费3万多元。铁矿选矿车间在设备维修时，修旧利废，年节约费用10多万元。大修厂及时维修保养车辆，确保了外购矿石的运输。铸造车间技师隋安君一心扑在工作上，在全厂准备迎接上级环保检查时，阑尾炎突发，医生建议马上手术，但他考虑到本职工作没干完，就拿了点药，忍着病痛，回厂继续工作，始终未去医院手术。技术科女助理工程师朱树太，任劳任怨，肯于钻研，一心用在工作上，她为主参入的技改项目，节约资金投入100多万元?；蕹导浔怀莆?ldquo;三匹老马”的冷传森、隋胜波、林玉吉同志，都接近退休年龄，但在技术改造特别是环保治理过程中，两个月三人共休班8天，其中有的还患了感冒，吃苦在岗，冲锋在前。铁矿选矿破碎一班班长孙为勇精心研究，科学调节台时处理量，提高设备利用率，破碎机台时处理量由120吨提高到180吨。一年来，广大员工抱着胜利信心，满怀企业忠诚，立足本职奉献鑫山。对此，公司董事会对做出牺牲和奉献的广大员工，表示深深的感谢！

过去的一年，在努力减亏损、求生存的同时，还为了求生存、谋长远，扎扎实实干了三件事。一是在经营亏损、资金紧张的情况下，依然投入大量精力、人力、物力，特别是财力，对环保进行治理，以避免企业因环保不达标，而受到按日?？?、停产整改、勒令关门的噩运。通过自己设计、制作、安装，对烧结机机尾进行除尘改造，对高炉称量系统进行除尘改造，解决了困扰环保多年的机尾扬尘和称量粉尘问题。为烟气脱硫系统进行升级改造，为2号高炉炉后除尘进行升级改造，为易地铸铁工艺安装除尘设备，改造后，烟气排放指标达到了更优标准，除尘效果达到目的甚至远超预期。厂区路面水泥硬化，部分场所铺砖美化，生产区域植树绿化，在焦炭、焦沫、矿粉等原料场地，建起了彩钢瓦围墙，安上了水喷淋设施。目前，我公司主要环保指标符合国家和行业标准。二是全力争创全国铸造用生铁生产基地。“基地”资格，不是一劳永逸的，每两年评选一次，且评选要求越来越严，评选标准越来越高。评选合格的保留资格，不合格的取消资格。一旦取消了资格，就要列入落后产能范畴，遭到国家政策的淘汰。据此，我们主动加压，积极争创，围绕评选条件，做好改进、完善、提升工作。特别是在企业前景规划、地理优势、产品质量、工艺流程、节能降耗、现场管理等方面下气力、用功夫，同时，多次主动走出去，和主管部门联络、沟通、交流，最终通过了认定审核，争创“基地”成功。三是矿山扩界。通过现场勘查、实地测绘、合理规划、逐级汇报、联席审批，扩界申请已经通过，目前正在按要求制定土地复垦方案?？梢运?，我们干的这三件事，为公司的生存发展打下了坚实的基础。

二、2017年的主要工作安排

我们认真分析了今年的经济形势和行业状况，感到困难多多，压力重重。从国家经济大局上看，去年底召开的中央经济会议，把今年经济的发展基调定在“稳中求进”上，这就决定了全年的经济增速不会超过上年，最多是个持平。所以说，企业的发展，想靠国家政策的拉动和带动，是指望不上的；从法律法规上看，国家对安全生产越来越重视，去年12月18日，《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》出台，这是建国以来第一个以党中央、国务院名义出台的安全生产工作的纲领性文件。由此可见，安全生产工作被推到了何等位置上。通俗点说，如果安全生产上出了较大事故，是要“抓人关门”的。国家对环保工作的重视程度，比安全工作有过之而无不及，对环保的要求越来越严，制定的标准越来越高，抓环保的力度越来越大?；繁２淮锉?，就依法依规处理，轻则?？?，重则停产整顿，直至关门倒闭；从钢铁行业看，一些钢铁“僵尸企业”和一些“黑作坊企业”，并没有彻底倒下，产能过剩的问题，还远远没有得到解决，供大于求的矛盾，短时间内也同样得不到解决，产品价格到达合理区间且持续稳定的状态，还远远没有到来，在低价位波动的局面，会较长时间的存在；从我们自身来说，铁矿，由于实施扩界需大笔资金，再加上目前矿粉成本高于市场矿粉价格，将继续处于停产状态。铁厂，由于订单不足，铸造项目还没有达产达效。公司，由于连年亏损，再加上目前焦炭煤炭大幅涨价，采购成本升高，使得资金链条运转更加困难。所有这些，给我们新年度工作的开展，带来了巨大的压力。面对这些压力，我们要保持高度的责任感和强烈的紧迫感，充分发挥自身优势，全力练好“内功”，主动变压力为动力，盯紧市场以变应变，开创工作新局面，打好企业翻身仗。今年的工作要在“四个必须”上下功夫。

第一，必须把功夫下在“挖潜堵漏”上。我们要转变在高增长和高盈利期形成的传统盈利模式，彻底丢掉“市场幻想”，摆脱对“市场红利”的依赖，抓紧建立适应行业新特点的盈利与生存模式，把主要精力投入到“挖潜堵漏”上?？?ldquo;挖潜堵漏”工作总的方针是：压实责任，提实要求，抓实考核，跑表计时，到点验收。一要挖掘工装设备的潜力。设备再齐全，工艺再完善，装备再先进，只是搞好生产的前提条件，做到人和设备的完美结合，才能发挥出设备的最大潜力。目前，我们的工装水平有较大幅度提高，生产工艺更加科学合理，我们必须提升思想认识，转变工作作风，靠精心和熟练操作，把工装设备的潜力挖掘出来。同时，尽管新装备技术含量高，但维护保养的责任心和工作量也相应增加，要及时检查养护，避免出现设备事故?；挂鲜兜?，新装备只是生产过程中的一个环节，要搞好整个生产环节连续性，搞好新装备之间的衔接、搞好新老装备之间的融合。二要挖掘节能降耗的潜力。一是要提升意识，全员参与。注重思想统一，营造节能降耗氛围。节能降耗无大小轻重之分，无班组岗位之别，既在大的项目上节能，也在小的行动中降耗，营造每个岗位都节能、每名员工都降耗的气氛，形成节能的风尚，养成降耗的习惯。二是要找准主要环节，实行重点攻关。探索符合生产要求的经济炉料结构，降低原料消耗；树立“一盘棋”观念，强调工序配合，降低能源消耗；重视工艺配套衔接，确保设备优质运行，降低工艺损耗；充分发挥节能减排作用，提升资源综合利用效率。三是要找差距补短板，实行对标挖潜。对照同行业的优秀指标，找出自身存在的薄弱环节，有针对性的予以完善和修炼。学习借鉴先进经验，加快自我消化吸收，努力实现节能降耗的制度创新、技术创新、工艺创新，达到节能降耗指标的新水平。三要挖掘技改的潜力。要确保所有的技改项目，在计划时间内达标、达产、达效。四要挖掘管理的潜力。要自上而下对各个管理环节进行项项检查，项项整改，项项加强，建立和完善长效机制，使管理更加科学规范，切实达到管理措施细、力度强、成效大。注重抓住三个管理重点，一是要打造规章制度的升级版。打破老一套管理思维和习惯，自上到下、全方位全层面的建章立制，用制度管人，靠制度办事，凭制度用权；二是要严格考核各级管理者。统一思想规范行为，对言行和企业利益相悖的，挑不起担子负不起责的，生产指标工作任务完不成的，得过且过不作为的，要坚决撤职让位；三是要建立奖惩机制。对在技术改造中，特别是车间班组个人的小改小革，包括建言献策的，只要给企业创造出效益，都要予以奖励，对创效大的，要予以重奖。对玩忽职守，给企业造成损失的，要予以严厉处罚。五要挖掘节流的潜力。树立过紧日子思想，形成节俭、勤俭、克俭风尚，在挖“源头”的同时，关紧“龙头”，把腰带勒得最紧，千方百计降低开支。要大力提倡“修旧利废”，能修复利用的，要修复再用，能在物料堆里捡到的，决不领新的，要物尽其用，物尽其值。

第二，必须把功夫下在打牢“两个基础”上?；繁：桶踩俏颐巧娣⒄沟牧礁鲋匾??；繁９ぷ鞯闹饕侍饩褪峭度氪?，目前，我们的吨铁成本，仅环保设施运行一项，就增加50多元，但我们要依照法律法规经营企业，环保工作必须做好。在主要环保指标达标的基础上，要继续完善、升级，必须全面达标。要突出扬尘、粉尘治理这一难点和重点，统筹兼顾，综合治理，见到更大成效。同时要不断探索环保管理方法，解决环保管理手段相对滞后的问题，不断推动环保管理水平上档次，切实把环保抓好管好。在安全生产上，思想要高度重视，行动要细致入微，通过扎实有效的工作，确保生产安全，确保不出安全事故。切记，在我们生产经营的过程中，安全，是一道贯穿理念和实践的警戒线和高压线，我们决不能用事故检验安全，要用安全保障企业生存发展。特别是铁矿实行全面停产以后，要全力做好矿山管护和维护工作，确保资源财产不受任何损失。

第三，必须把功夫下在扩大市场上。新的一年，我们要把握市场，研究市场，围绕市场做文章。在铸造上，要通过过硬的质量，创出明亮的品牌，在国内市场立得住，在国际市场叫得响。与此同时，要抓紧寻找新客户，进一步拓展新产品，实现客户数量上的新突破，产品种类上的新突破，产量和质量上的新突破，尽快形成规模，尽快形成产业。目前制约铸造产能扩大的主要原因是客户订单不足，铁厂和供销要把寻找铸造客户、寻求铸造订单作为一项重要工作来抓，争取寻找海外客户、寻找大客户、寻找批量订单上有突破；在销售上，要更新理念，树立强烈的市场和服务意识。要构建完善的营销保障体系。要打造一支高素质复合型营销队伍。要搞好产销衔接，按照市场需要及时调整产品种类，生产适销对路产品，避免多了积压，少了不够卖的现象。坚持以质取胜，加强质量管理，确保产品质量过关、过硬。要准确掌握信息，及时摸准行情，把产品卖出最好价格；在原材物料采购上，要利用买方市场，运用“互联网+”，透明采购渠道，公开采购流程、公示采购结果。要改进完善“比质比价”采购制度，引入多部门参入，多部门把关机制。要在生产厂家直接采购，取消中间商间接供货。要规范、准确提报采购计划，最大限度降低库存。要多措并举，把采购费用大幅度降下来。

第四，必须把功夫下在调动人的积极性上。我们要牢固树立依靠员工办企业、依靠员工办好企业的理念，各级管理者要通过多种多样的方法，采取灵活管用的手段，把当前的经济形势、行业的状况、公司的经营策略，对员工讲明白、说透彻，稳定住思想，稳定住队伍。在此基础上，把人的潜力挖掘出来，把员工的积极性调动起来，人人都行动起来，都工作出彩，都添砖加瓦。一是把力量凝聚起来。要以指标分解为途径，以规章制度为保障，以适度奖惩为激励，建立起一套面向市场、涉及全员的考评体系机制，以此提高主人翁意识和责任意识，最大限度地调动积极性和创造性。二是把执行力提升起来。再高明的制度也不可能面面俱到，再严密的控制也不可能一览无余，必须提升执行力，才能完成好工作任务。因此，要把员工的责任心、工作态度、奉献精神、执行能力调动起来，做到一人多岗，一岗多能；一人多职，一职多能。三是把工作目标树立起来。要把工作目标具体化，既有利看到希望，又有利面对挑战激发动力。目标制定后，要明确各自职责，采取有效措施，保证任务完成，还要定期对各项指标实现情况进行总结和纠偏。要开展劳动竞赛和小改小革活动。劳动竞赛围绕重要生产指标进行，小改小革立足本职工作开展。广大员工在困难的时候要看到希望，看到光明，与企业同呼吸共命运，以主人翁的姿态，看清看透企业遇到的困难，努力争做企业改革的拥护者、解困的参入者、发展的推动者、增效的贡献者。

冬天再怎么寒冷，也阻挡不住春天的脚步。各位代表：董事会相信，经过全体鑫山人的共同努力，我们一定能圆满完成今年的各项工作任务，实现鑫山打赢翻身仗的奋斗目标。